汇付、中付、乐刷等八家支付公司因为“石家庄二清事件”被央行处罚

3月18日,据人民银行石家庄中心支行行政处罚信息公示表显示,上海汇付、国通星驿、现代金控等多家支付机构被处罚,相关责任人同时被罚。

1、汇付天下

上海汇付数据服务有限公司石家庄分公司因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反收单业务本地化经营管理规定;违反外包业务管理规定,罚款77万元。同时对谭晓晶(时任上海汇付数据服务有限公司收单事业部总监) 罚款5万元。

2、国通星驿

福建国通星驿网络科技有限公司河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反收单业务本地化经营管理规定;违反外包业务管理规定,罚款140万元。同时对黄旭英(福建国通星驿网络科技有限公司市场管理部副总监)罚款5万元。

3、现代金控

现代金融控股(成都)有限公司河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反收单业务本地化经营管理规定;违反外包业务管理规定,罚款104万元。同时对王志杰(现代金融控股(成都)有限公司河北分公司副总经理)罚款5万元。

4、开店宝支付

开店宝支付服务有限公司河北分公司因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反收单业务本地化经营管理规定;违反外包业务管理规定,罚款83万元。同时对张雷(开店宝支付服务有限公司河北分公司风控经理)罚款5万元。

5、乐刷科技

乐刷科技有限公司石家庄分公司 因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反收单业务本地化经营管理规定;违反外包业务管理规定。罚款89万元。同时对张玉山(乐刷科技有限公司石家庄分公司业务负责人)罚款5万元

6、联动优势

联动优势电子商务有限公司河北分公司 因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反收单业务本地化经营管理规定;违反外包业务管理规定。 罚款77万元。同时对孙浩(联动优势电子商务有限公司河北分公司总经理)罚款5万元

7、中付支付

中付支付科技有限公司石家庄分公司 因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反收单业务本地化经营管理规定;违反外包业务管理规定。 罚款83万元。同时对王伟音(中付支付科技有限公司副总经理)罚款5万元

8、畅捷通支付

北京畅捷通支付技术有限公司河北分公司 因违反特约商户实名制审核管理规定;违反收单银行结算账户管理规定;违反外包业务管理规定。 罚款65万元。同时对高龙飞(北京畅捷通支付技术有限公司总经理)罚款5万元

事件回顾:石家庄仁广商贸以“0费率”推广“二清”POS机卷款跑路造成100余名商户资金损失超4000万元

据多名受害人反映,以“特殊通道”“0费率”为噱头向河北、天津等地区线下商户推广“二清”POS机,最终造成100余名商户资金损失超4000万元。跑路操盘方为“石家庄仁广商贸”,该事件影响重大,相关部门已介入调查,牵涉范围甚广。该事件一直都没有确切的消息传出,但是近日受害人收到了由上海汇付数据服务有限公司(“汇付天下”)发出的短信,要求因“石家庄仁广商贸”诈骗案件的受害者统一到“上海市徐汇区宜山路700号C5栋”集中处理。近年来关于“二清”问题央行已经多次发文规范,在目前这个支付时代,制度健全,管控严格,备付金统一存管等一系列严格监管,居然还能发生这样的事件,简直是行业的笑话。同时很多人都再质疑“操盘方”是如何做到卷钱跑路,是支付公司太放纵导致的还是技高一筹?“堪称”2021年度开年行业第一悬案。

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